（原标题：鼎信通信对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见告）自拍偷拍 bad

证券代码：603421 证券简称：鼎信通信 公告编号：2024-075

制服下的诱惑

青岛鼎信通信股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罪责记录、误导性阐发大约要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完满性承担法律遭殃。

要紧实质领导： - 鞭策大会召开日历：2024年12月17日 - 本次鞭策大会接受的网罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统自拍偷拍 bad

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票面貌：本次鞭策大会所接受的表决面貌是现场投票和网罗投票相纠合的面貌 - 现场会议召开的日历、时辰和所在： - 召开的日历时辰：2024年12月17日14点00分 - 召开所在：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰： - 网罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时辰：自2024年12月17日至2024年12月17日 - 接受上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务计议账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等计议限定施行 - 触及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型： | 序号 | 议案称号 | 投票鞭策类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于变更司帐师事务所的议案 | A股鞭策 | | 2 | 对于公司加多方向地址暨央求一照多址的议案 | A股鞭策 |

各议案已泄露的时辰和泄露媒体：本次提交鞭策大会审议的议案还是公司第五届董事会第四次次会议审议通过。计议公告已于2024年11月29日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》赐与泄露。 异常有缱绻议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1、4 触及关联鞭策侧目表决的议案：无 触及优先股鞭策参与表决的议案：无

三、鞭策大会投票闲静事项 - 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策，可利用的表决权数目是其名下一起鞭策账户所捏一样类别等闲股和一样品种优先股的数目总额。捏有多个鞭策账户的鞭策通过本所网罗投票系统参与鞭策大会网罗投票的，不错通过其任一鞭策账户干与。投票后，视为其一起鞭策账户下的一样类别等闲股和一样品种优先股均已分辩投出归并见地的表决票。捏有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户叠加进行表决的，其一起鞭策账户下的一样类别等闲股和一样品种优先股的表决见地，分辩以各类别和品种股票的第一次投票服从为准。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他面貌叠加进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鞭策对系数议案均表决实现技能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面样子托福代理东谈主出席会议和干与表决。该代理东谈主无须是公司鞭策。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603421 | 鼎信通信 | 2024/12/12 | - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记次序 1. 登记面貌 - 个东谈主鞭策凭鞭策帐户卡、本东谈主身份证，托福代理东谈主捏本东谈主身份证、授权托福书、授权东谈主鞭策帐户卡登记。 - 法东谈主鞭策凭鞭策账户卡、买卖牌照复印件、法东谈主身份证，托福代理东谈主捏本东谈主身份证、授权托福书、授权东谈主鞭策帐户卡登记。 - 他乡鞭策可遴选信函或传果真面貌登记。 2. 现场登记所在：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。 3. 登记时辰：2024年12月13日 4. 登记处计议面貌 - 电话：0532-55523102 - 邮箱：zhqb@topscomm.com - 计议东谈主:王小艳

六、其他事项 - 与会鞭策过头代理东谈主的食宿及交通用度自理

特此公告。

青岛鼎信通信股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：授权托福书 - 授权托福书 - 青岛鼎信通信股份有限公司： - 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第二次临时鞭策大会，并代为利用表决权。 - 托福东谈主捏等闲股数： - 托福东谈主捏优先股数： - 托福东谈主鞭策账户号： - 序号 | 非蓄积投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 - 1 | 对于变更司帐师事务所的议案 | | | | - 2 | 对于公司加多方向地址暨央求一照多址的议案 | | | | - 托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： - 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： - 托福日历： 年 月 日 - 备注：托福东谈主应当在托福书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”自拍偷拍 bad，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。